La División Antimonopolio del Departamento de Justicia y el Servicio Postal de EE. UU. (USPS) han emitido sus primeras recompensas para denunciantes, otorgando 1 millón de dólares a personas cuyos consejos ayuden a exponer esquemas criminales antimonopolio y de fraude que involucran plataformas de subastas de autos usados en línea.
Por qué es importante
Marca el primer pago bajo el programa de recompensas para denunciantes de la División Antimonopolio, lo que indica que las personas que reporten información genuina que conduzca a cargos penales o recuperaciones serán elegibles para recibir premios importantes, dijo el Departamento de Justicia (DOJ).
¿Qué sabes?
La denuncia de un denunciante llevó a los fiscales federales a llegar a un acuerdo con EBLOCK, una empresa que gestiona un mercado en línea para la compra y venta de automóviles usados.
En este acuerdo, llamado acuerdo de enjuiciamiento diferido, EBLOCK evitó cargos penales directos pero tuvo que cumplir con varias condiciones, incluido el pago de una multa de 3,28 millones de dólares.
Según documentos judiciales, EBLOCK compró otro sitio de subastas de automóviles usados, conocido como Compañía A, en noviembre de 2020. Pero después de la compra, EBLOCK no detuvo rápidamente la manipulación de ofertas y el fraude cometidos por los empleados de la Compañía A.
Entre noviembre de 2020 y febrero de 2022, los empleados de la Empresa A conspiraron con los empleados de la Empresa B para detener la competencia compartiendo información confidencial sobre licitaciones y acordando ofertas máximas para ciertos vehículos, según el DOJ.
La empresa A también le dio a la empresa B acceso especial que le permitió ver datos sobre ofertas privadas de otros compradores y vendedores, según un acuerdo de información criminal y procesamiento diferido presentado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California.
Los fiscales dijeron que los cómplices mantuvieron un inventario de los automóviles comprados a través del plan y se coordinaron para volver a poner en venta esos vehículos mientras hacían ofertas falsas diseñadas para impulsar precios más altos para los compradores legítimos. El aspecto de manipulación de licitaciones del plan viola la Ley Sherman, 15 USC § 1.
Algunas de estas ofertas se generan a través de software que utiliza los nombres de concesionarios de automóviles reales sin su permiso. Los documentos relacionados con el plan también se envían por correo de EE. UU.
El Fiscal General Adjunto Omeed A. Assefi dijo que el denunciante “ayudó a exponer un descarado plan de 16 millones de dólares que encareció a los estadounidenses trabajadores poder comprar un segundo automóvil”, y añadió que la indemnización de 1 millón de dólares muestra con qué rapidez los denunciantes pueden ahora lanzar empresas que busquen ayuda.
El director interino de Ejecución Penal, Daniel Glad, dijo que la recompensa muestra cómo los informes de los denunciantes ayudan a avanzar en las investigaciones, incluso después de que la actividad criminal ha terminado.
El subdirector del FBI, Mark Remily, dijo que la información permite a las autoridades identificar y descubrir conspiraciones antimonopolio que de otro modo perjudicarían a los consumidores. El jefe del Servicio de Inspección Postal, Gary Barksdale, dijo que el premio llega apenas seis meses después de que se lanzara el programa de denuncia de irregularidades, lo que subraya el compromiso de la agencia de perseguir a quienes hacen mal uso de su correo.
Además de las multas, EBLOCK debe implementar medidas de cumplimiento y continuar cooperando con las investigaciones penales del Departamento de Justicia.
El FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos están investigando el caso, que está siendo procesado por abogados de la División Penal de Washington de la División Antimonopolio.
La División Antimonopolio está trabajando con el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. y la Oficina del Inspector General Postal de EE.UU. para pagar la recompensa, y las indemnizaciones a los denunciantes pueden oscilar entre el 15 y el 30 por ciento del dinero recaudado cuando una denuncia resulta en una multa o recuperación de al menos $1 millón, dijo el Departamento.
Lo que dice la gente
El Fiscal General Adjunto Omeed A. Assefi de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia dijo: “Esta recompensa de $1 millón no sólo reconoce a los denunciantes por su valentía al denunciar delitos a la División Antimonopolio, sino que también demuestra el importante papel que los denunciantes seguirán desempeñando en los programas de aplicación de la ley penal de la División. Están incentivados a denunciar y adelantar a sus empresas hasta llegar a la puerta de la División.
El director interino de Ejecución Penal, Daniel Glad, de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, dijo: “El premio de hoy demuestra que la División Antimonopolio está aprovechando los informes de los denunciantes para avanzar nuestra investigación.
“Si un denunciante proporciona nueva información que en última instancia ayuda a la División Antimonopolio a presentar cargos, el denunciante puede recibir una indemnización importante, incluso si la actividad delictiva ha terminado”.
El inspector jefe de correos, Gary Barksdale, dijo: “El Servicio de Inspección Postal no tolera el abuso del Correo de EE. UU. ni de sus clientes y perseguirá a este tipo de delincuentes dondequiera que estén”.
¿Qué pasó después?
EBLOCK implementará medidas de cumplimiento y cooperará con las investigaciones penales en curso del Departamento de Justicia en virtud del acuerdo de enjuiciamiento diferido, según el anuncio, y los investigadores procederán con los procesamientos resultantes según sea necesario.
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