NUEVA DELHI: Un tribunal de Delhi ordenó el sábado la liberación de prisión del presunto intermediario Augusta Westland Christian Michel James en un caso de lavado de dinero presentado por la Dirección de Ejecución (ED), diciendo que había pasado siete años bajo custodia, la sentencia máxima por el delito.
El juez especial Sanjay Jindal del tribunal de Rouse Avenue dijo que el delito previsto en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, en el que James es uno de los acusados, requiere una sentencia máxima de hasta siete años y ha cumplido siete años bajo custodia judicial en relación con el caso. El tribunal dijo que James tiene derecho a ser liberado en consecuencia y que no puede ser detenido en el caso más allá del 21 de diciembre.
Durante el procedimiento de la solicitud, el abogado del ED, el fiscal especial DP Singh, dijo al tribunal que se debería pedir a James que continúe asistiendo a las audiencias sobre el tema incluso si es liberado, para que el procedimiento pueda llegar a un final lógico. El abogado de James, el abogado Aljo Joseph, afirmó que James está dispuesto a declarar que debe cooperar en el juicio y asistir a los procedimientos del caso incluso después de ser liberado.
Sin embargo, James seguirá bajo custodia judicial en el caso de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) presentado sobre el asunto y el tribunal de Rouse Avenue decidirá el lunes sobre una solicitud presentada por su abogado para su liberación en este caso.
James, a través de su abogado Aljo K Joseph, había pedido ser puesto en libertad alegando que ya había cumplido la pena máxima prescrita por el delito por el que fue extraditado a la India desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Dijo que tenía derecho a ser absuelto según lo dispuesto en el artículo 436A del CrPC.
El DE había dicho anteriormente al tribunal que la declaración de James era engañosa ya que no había cumplido la sentencia máxima de siete años en el caso de lavado de dinero por el que fue extraditado de los Emiratos Árabes Unidos.
La sección 436A del CrPC trata sobre el período máximo para la detención de presos sin procesar y establece que si los prisioneros sin procesar han sido detenidos por un período que se extiende hasta la mitad del período máximo de prisión especificado para un delito, deben ser liberados bajo fianza personal, potencialmente con o sin fianza.
El ED ha dicho al tribunal: “… El artículo 17 del Tratado de Extradición con los Emiratos Árabes Unidos no sólo permite el juicio por delitos por los que se solicita la extradición de una persona acusada, sino también por delitos relacionados con este… blanqueo de dinero”.
Al afirmar que, según la Sección 4 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), la pena máxima prescrita para el delito programado es de siete años y la fecha de arresto en el caso ED es el 22 de diciembre de 2018, la agencia dijo que la pena máxima de cárcel por el delito aún no ha expirado y, por lo tanto, James revoca y libera el derecho.
La CBI, a través del fiscal DP Singh, ha dicho al tribunal que, aunque se ha cumplido la sentencia máxima en el caso, se debe formular el cargo y James debe declararse culpable, sólo después de que pueda alegar que se ha cumplido su sentencia en el caso de la CBI. James fue arrestado por la CBI primero después de su extradición, el 4 de diciembre de 2018.
James está acusado de ser el intermediario en el acuerdo con AgustaWestland y acusado bajo la Sección 8 de la Ley de Prevención de la Corrupción.
La CBI ha dicho que altos funcionarios de la Oficina del Primer Ministro (PMO), el Grupo de Protección Especial (SPG) y la Fuerza Aérea acordaron en 2004 cambiar el límite de servicio obligatorio del helicóptero a favor de AgustaWestland.
Esto supuestamente resultó en una pérdida de 398,21 millones de euros (aprox. $2.666 millones de rupias) al gobierno en un acuerdo por valor de 556.262 millones de euros ( $3.726,9 millones de rupias). El DE está investigando el rastro del dinero relacionado con los sobornos del acuerdo.
James fue extraditado de los Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2018 y permanece bajo custodia hasta que sea puesto en libertad bajo fianza este año. El Tribunal Superior de Delhi le concedió la libertad bajo fianza en marzo en la investigación de blanqueo de dinero del ED, tras la orden del Tribunal Supremo de febrero que concedía la libertad bajo fianza en el caso de corrupción del CBI.
Mientras lo hacía, el tribunal superior dijo que la CBI no ha completado el juicio a pesar de presentar dos hojas de cargos, y que los documentos clave deberían compartirse con Michel.
Fue puesto en libertad tras presentar una fianza personal de $5 lakh y una fianza por la misma cantidad, según lo dispuesto por el tribunal superior de Delhi. Sin embargo, sigue en prisión a la espera de la renovación de su pasaporte, que presentó ante el tribunal como parte de las condiciones de la libertad bajo fianza.
En mayo, el Tribunal Superior de Delhi modificó las condiciones de la fianza de James y reemplazó el requisito de fianza anterior por una fianza personal. $5 lakhs y una garantía en efectivo de $10 mil.
También se ordenó que a James no se le exigiría presentar su pasaporte directamente y ordenó a la Oficina de Registro Regional Extranjero (FRRO) que se asegurara de que no abandonara el país y ordenó a la Alta Comisión Británica que presentara su pasaporte renovado directamente al tribunal de primera instancia.
James había dicho previamente al tribunal que Delhi era como una “prisión más grande” para él, ya que su familia no podía visitarlo y temía por su vida fuera de prisión.
