Un Jet Boat de la Guardia Revolucionaria Iránica en un petrolero incautado en 2019. El Ministerio del Tesoro de los Estados Unidos impuso el martes personas y negocios para “Billetes” a apoyar a Irán. Foto de archivo de Hasan Shirvani/EPA
16 de septiembre (UPI) – El Tesoro de los Estados Unidos anunció el martes que está imponiendo sanciones a dos instalaciones financieras iraníes y más de doce personas y entidades con sede en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos para apoyar a Irán.
El Tesoro afirmó que estas personas ayudaron a coordinar el transporte de capital, incluida la venta de petróleo iraní, que se benefició del poder de IRGC-QOD y el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, según un comunicado de prensa.
“Las entidades iraníes se basan en redes de banca en la sombra para evitar sanciones y mover a millones a través del sistema financiero internacional”, bajo el Secretario del Tesoro sobre Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley, dijo en un comunicado. “Según el presidente Donald Trump, continuaremos interrumpiendo estas corrientes financieras básicas que financian los programas de armas de Irán y las actividades malignas en el Medio Oriente y más allá”.
La sección dijo que entre 2023 y este año, los ciudadanos iraníes Alireza Derakhan y Arash Estaki Alivand trabajaron para facilitar la compra de más de $ 100 millones para encriptarse para las ventas de petróleo para el gobierno iraní. Derakhshan y Alivand utilizaron una red de compañías frontales para jurisdicciones extranjeras para transferir fondos de cifrado, dijo la liberación.
Los dos ahora están “bloqueados”, lo que significa que todos sus activos en los Estados Unidos serán incautados y los estadounidenses y sus empresas no pueden cooperar con ellos o sus negocios.
Además de Derakhshan y Alivand, el departamento llamó a varias otras personas y negocios ahora bloqueados por el comercio estadounidense.
La banca en la sombra es la mediación del crédito por parte de entidades fuera del sistema bancario normal, realizando funciones bancarias, como la transformación de vencimiento y la transformación de liquidez, sin la misma supervisión regulatoria rigurosa que los bancos tradicionales.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha restablecido la campaña de presión máxima llamada de su primera administración, que no pudo obligar a Irán a volver a la mesa de negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear al imponer medidas de castigo.
Con la repetición de la campaña de máxima presión, Trump busca eliminar las exportaciones de petróleo de Irán.
“Estados Unidos sigue comprometido a perturbar los flujos de financiación ilegales que financian las malas actividades de Irán”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tommy Pigott, en un comunicado.
“Mientras Irán dedique sus ingresos ilegales a los ataques de financiación en los Estados Unidos y nuestros aliados, apoyando el terrorismo en todo el mundo y buscando otras acciones desestabilizadoras, continuaremos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para mantener el régimen responsable”.
Más de doce rondas de sanciones dirigidas a individuos e entidades de Irán han sido impuestas por la segunda administración de Trump.
Aquellos que se impusieron el martes son la segunda entrega que se dirige a lo que la administración de Trump describe como una red de sombras de la repetición de la campaña de máxima presión en febrero.
Gran Bretaña, Alemania y Francia enviaron una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fines de agosto, diciendo que estaban comenzando el proceso de 30 días de “snapback” de sanciones contra Irán.
El mecanismo de Snapback se utiliza para reiniciar las sanciones en Irán en caso de una “no ejecución significativa” de los compromisos del tratado. Las sanciones resucitaron en el contexto del plan de acción conjunto 2015.
