30 de septiembre (UPI) – Un nacional chino de 47 años ha admitido culpable de Gran Bretaña en un sistema de bitcoins metropolitanos multimillonarios, según la policía metropolitana, quien dijo que ha hecho lo que probablemente sea la convulsión “global” más grande de convulsiones por valor de más de $ 7.3 mil millones
La policía metropolitana dijo que Zhimin Qian sin un discurso estable era culpable de cargos por cargos de adquirir propiedades penales y poseer una propiedad penal, y la propiedad en ambos delitos era cifrado.
Las acusaciones provienen de las acusaciones de que Qian, también conocido como Yadi Zhang, orquesta un gran plan de fraude en su país de origen, engañando a más de 128,000 víctimas entre 2014 y 2017.
Las autoridades dijeron que estaban almacenando fondos ilegales en los activos de Bitcoin. Dejó Gran Bretaña en septiembre de 2018 con el uso de documentos falsos e intentó enjuagar los ingresos comprando bienes raíces.
Donde la culpa del lunes sigue a siete años de investigación por parte de la policía metropolitana, dijeron las autoridades.
“La objeción culpable de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por los equipos de delitos financieros de MET y nuestros socios”, dijo Lyne, jefe de la Policía Metropolitana, en un comunicado.
“Este es uno de los casos más grandes de lavado de dinero en la historia del Reino Unido y entre casos de cifrado de mayor valor en todo el mundo.
“Estoy extremadamente orgulloso del grupo”.
Las autoridades dijeron que Qian trabajó con Jian Wen, quien fue sentenciado a más de 6 1/2 años de prisión por su papel en el plan en enero.
Wen, un ex trabajador de 44 años, había comprado dos propiedades por valor de más de $ 672,000 en Dubai para Qian en 2019.
Las autoridades dijeron que Wen poseía una billetera de cifrado de más de $ 403.3 millones. Le dijo a la policía que estaba trabajando para un ciudadano chino que le pidió que comprara las propiedades de Dubai y que ella no sabía que los bitcoins que poseía eran producto del crimen.
La policía metropolitana dijo que había ocupado más de 61,000 bitcoin de Qian.
Los detalles de la forma en que Qian engañó a las víctimas de tantos dinero en China inicialmente no estaban claros.
“Bitcoin y otras criptomonedas son utilizados cada vez más por delincuentes organizados para ocultar y llevar activos para que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su comportamiento criminal”, dijo Robin Weyell, fiscal adjunto Corona.
“Este caso, que incluye la mayor convulsión de cifrado en el Reino Unido, representa la escala de ingresos penales disponibles para estos estafadores”.
