El miércoles, la Corte Suprema dio permiso final para anular todos los procedimientos penales contra los promotores fugitivos de Sterling Biotech Ltd, Chetan Jayantilal Sandesara y Nitin Sandesara, después de que sus familiares hicieran depósitos adicionales. $5.111 millones de rupias de acuerdo con la garantía otorgada anteriormente al tribunal para resolver el reclamo del banco prestamista en el caso de fraude bancario de varios millones de rupias.
Un tribunal integrado por los jueces JK Maheshwari y Vijay Bishnoi dijo que los depósitos se realizaron entre el 3 y el 6 de diciembre en el registro de la Corte Suprema, cumpliendo las condiciones establecidas por el tribunal en su orden del 19 de noviembre. En esa fecha, el tribunal acordó en principio cancelar todos los procesos penales contra los hermanos Sandesara, sujeto a depósitos adicionales. $5.100 millones de rupias para satisfacer las demandas del banco sobre su acuerdo único.
El abogado principal Mukul Rohatgi, que compareció en nombre de los hermanos Sandesara, afirmó el miércoles que sus clientes han cumplido en letra y espíritu las disposiciones impuestas por el tribunal y que, en vista del depósito, todos los procedimientos penales merecen ser oficialmente cancelados. En nombre de la Oficina Central de Investigación compareció el fiscal adicional SV Raju.
Toma nota del hecho de que el familiar se ha salvado. $11 millones de rupias más que la cantidad estipulada, el tribunal ordenó que la cantidad excedente se transfiriera al Comité de Servicios de Asistencia Legal de la Corte Suprema.
La orden del 19 de noviembre marca un importante punto de inflexión en el largo litigio que involucra a Sandesaras, y el tribunal dejó constancia de que siempre ha considerado que una vez que el demandado esté dispuesto a honrar su acuerdo único y este dinero público regrese al banco, la continuación de varios procedimientos penales no servirá “para ningún propósito útil”. Si bien acordó desestimar todos los casos con pago completo, el tribunal dejó en claro que la orden se aprobó sobre los “hechos peculiares” del caso y no se utilizaría como precedente en otros asuntos.
En su orden del 19 de noviembre, el tribunal aceptó la propuesta presentada anteriormente bajo sobre sellado por el Fiscal General Tushar Mehta. En la propuesta, los hermanos Sandesara acordaron depositar $5.100 millones de rupias como liquidación total y final de todas las cuotas pendientes derivadas de los FIR registrados por la CBI, informes de información de casos de ejecución (ECIR) presentados por la Dirección de Ejecución, anexos en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, procedimientos en virtud de la Ley de Delincuentes Económicos Fugitivos, enjuiciamientos por parte de la Oficina Negra de Investigaciones de Fraude.
El tribunal ha ordenado que el importe se deposite en tramos ante el registro del Tribunal Supremo, que se depositará en depósitos a plazo fijo con intereses a corto plazo y se distribuirá proporcionalmente entre los bancos prestamistas previa verificación por parte del registrador. Todos los procedimientos penales y civiles relacionados serán sobreseídos cuando se cumpla plenamente.
El tribunal también registró los antecedentes financieros del caso, señalando que cuando el CBI FIR original alegó fraude $5.383 millones de rupias, el valor total del acuerdo único se sitúa en $6.761 millones de rupias. De ellos, Sandesara se ha situado alrededor $3.507,63 millones de rupias bajo varios encabezados. Los procedimientos paralelos de insolvencia ante el Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades han dado como resultado la recuperación de $1.192 millones de rupias para los bancos. Después de ajustar este monto, las cuotas restantes se estiman en aproximadamente $2.061 millones de rupias, mucho menos que $Los familiares ofrecieron 5.100 millones de rupias para cerrar todo el proceso.
La orden de noviembre establece que desde 2020, el enfoque constante es que si los acusados están dispuestos a devolver grandes sumas y el dinero público se devuelve al sistema bancario, la insistencia en continuar cada proceso penal tiene un valor práctico limitado.
El litigio surgió de una serie de peticiones judiciales presentadas por los hermanos Sandesara buscando la anulación de varios FIR, ECIR, demandas judiciales, embargos y procedimientos bajo varios estatutos, incluyendo la PMLA, la Ley de Delincuentes Económicos Fugitivos, la Ley de Empresas y la Ley de Dinero Negro.
En marzo de 2024, el tribunal señaló que se habían transferido 100 millones de dólares a la cuenta de recuperación del banco y se prometieron pagos adicionales. El 18 de noviembre, luego de revisar los cálculos y propuestas sellados, el tribunal pidió al peticionario que buscara direcciones. Al día siguiente, los hermanos, a través de Rohatgi, confirmaron su disposición a depositar el importe total para asegurar el cierre completo de todos los casos.
El enfoque pragmático del tribunal ha sido expresado desde principios de febrero de 2022 por el tribunal dirigido por el juez Sanjay Kishan Kaul, quien ha dicho al gobierno que perseguir incesantemente a los acusados en todas las jurisdicciones sin recuperar dinero tiene poco sentido cuando hay pagos enormes sobre la mesa.
El CBI registró en octubre de 2017 el caso contra Sterling Biotech, su promotor Chetan y Nitin Sandesara, Dipti Sandesara, otro director, un contador público y un ex funcionario del Andhra Bank, por supuesto fraude bancario masivo entre 2004 y 2012, presentado contra los hermanos Sandesara en agosto de 2017.
