La Oficina Central de Investigación ha iniciado una investigación sobre la presunta malversación de más de 200.000 francos suizos, estimados en unos $2 millones de rupias, de la Misión Permanente de la India en Ginebra. Se cree que el fraude fue llevado a cabo por un ex oficial de cuentas destinado a la misión, quien supuestamente desvió dinero para financiar sus actividades de juego basadas en criptomonedas.
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El acusado, identificado como Mohit, fue asignado a la misión de Ginebra en diciembre de 2024 como oficial asistente de sección, según un informe de la agencia de noticias PTI. Como parte de sus funciones oficiales, se le encomendó enviar físicamente instrucciones de pago al Union Bank of Switzerland (UBS), donde la misión consistía en mantener cuentas en dólares estadounidenses y francos suizos. Las autoridades dijeron que la discrepancia se detectó más tarde específicamente en cuentas en francos suizos.
Los pagos de las misiones a proveedores locales se procesan mediante facturas con códigos QR que contienen datos bancarios y de facturación. Estos códigos QR, junto con comprobantes de instrucciones de pago firmados y autorizados por altos funcionarios, se envían periódicamente a los bancos, según el informe de PTI. Es común que se agrupen varias facturas en una sola instrucción de pago, cuya ejecución es responsable del proceso Mohit.
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Los investigadores sospechan que aprovechó este sistema intercambiando discretamente códigos QR de vendedores legítimos por códigos QR vinculados a su propia cuenta en francos suizos en la UBS. A través de este método, el pago destinado al comerciante supuestamente se transfirió a su cuenta personal, sin cambiar el recibo adjunto, según el informe.
Para evitar ser detectado, se cree que Mohit manipuló los extractos bancarios mensuales sustituyendo su propio nombre por el de un comerciante. Estos estados de cuenta modificados se utilizan durante las conciliaciones de cuentas de rutina, lo que permite que el fraude pase desapercibido durante meses.
Las irregularidades quedaron demostradas cuando los auditores detectaron pagos duplicados realizados a una empresa local, Ejey Travels. Un análisis completo muestra unas pérdidas de unos 200.000 francos suizos. Los funcionarios dijeron que Mohit admitió más tarde por escrito haber desviado fondos para juegos de criptomonedas y posteriormente los envió de regreso a la India con su familia, según el informe.
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La CBI ha registrado un caso en su contra por cargos que incluyen abuso de confianza, falsificación de registros y disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción.
(Con aportes de PTI)
