Cirebón:
La Dirección de Ejecución (ED) ha emitido un aviso de plata de Interpol y está coordinando con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Europol para rastrear los activos y la red criminal de Pavel Prozorov, un ciudadano ruso acusado de administrar una plataforma ilegal de comercio de divisas OctaFX que defraudó a los inversores indios en las estimaciones. $5.000 millones de rupias, dijeron el domingo personas familiarizadas con el desarrollo.
Prozorov fue arrestado por la policía española, la Guardia Civil, en octubre de este año.
OctaFX y Prozorov acusados de engañar a inversores indios aproximadamente $1.875 millones de rupias entre julio de 2022 y abril de 2023, generando una ganancia de aproximadamente $800 millones de rupias.
Según la investigación de ED, considerando las operaciones de la empresa de 2019 a 2024, se espera que el beneficio total de la India supere $5.000 millones de rupias, la mayor parte de las cuales se han transferido al extranjero. La plataforma también opera en otros países y está prohibida en Filipinas, Pakistán y Nigeria, entre otros países.
La notificación de plata de Interpol permite a los estados miembros compartir información con un país solicitante -en este caso India- sobre activos criminales en jurisdicciones extranjeras. Los funcionarios que solicitaron el anonimato dijeron que Estonia ha compartido detalles de tres empresas y direcciones residenciales relacionadas con el caso, mientras que las autoridades de Madrid (España) han proporcionado información sobre 11 propiedades de Prozorov y cuatro automóviles.
En septiembre, la agencia federal de investigación de delitos financieros había embargado los activos por valor $2.681 millones de rupias en el caso, incluido el valor de las criptomonedas $2.385 millones de rupias en España, 19 propiedades inmobiliarias y un yate de lujo propiedad de Prozorov en España, con la ayuda del FBI y las autoridades locales. Además, el ED ha presentado dos hojas de cargos contra OctaFX y 54 personas/entidades acusadas, dijeron los funcionarios.
“La notificación de plata de Interpol consiste en identificar toda la red y todos los activos adquiridos con el producto de delitos ilegales cometidos en la India y transferidos al extranjero”, dijo uno de los funcionarios.
Las investigaciones de ED revelaron que los fondos recaudados por OctaFX desde la India se desviaron al extranjero bajo el pretexto de una importación falsa de software y servicios de I+D a entidades controladas por Prozorov en España, Estonia, Rusia, Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido.
“Parte de los fondos blanqueados se reintrodujeron posteriormente en la India como IED. Los fondos malversados se utilizaron para consumo de lujo, adquisiciones de propiedades, compra de yates de lujo y la expansión global de OctaFX. Una parte de estos fondos se depositaron en una billetera de criptomonedas controlada por Pavel Prozorov”, dijo ED en un comunicado en octubre de este año.
Para recuperar el dinero, especialmente las criptomonedas, “estamos en contacto con las autoridades españolas, el FBI, Europol y otras agencias internacionales”, dijo un segundo responsable, que también pidió no ser identificado.
Se sabe que el FBI compartió información importante con el Departamento de Emergencias.
OctaFX, según la declaración del ED y los documentos judiciales, se presentó como una plataforma de comercio de divisas en línea para el comercio de divisas, materias primas y criptomonedas sin el permiso del Banco de la Reserva de la India (RBI). Los primeros inversores reciben pequeñas ganancias para generar confianza, como se ve comúnmente en los típicos esquemas Ponzi, dijo la agencia.
“Las investigaciones también han revelado que OctaFX opera a través de una red global distribuida diseñada para evadir el escrutinio regulatorio y capas de fondos ilícitos en todas las jurisdicciones. Las actividades de marketing están reguladas por entidades en las Islas Vírgenes Británicas (BVI); entidades/personas en España albergaron servidores y operaciones administrativas; entidades en Estonia administraron pasarelas de pago; entidades en Georgia brindaron soporte técnico en Chipre; mantuvieron compañías para entidades indias; entidades/personas en Dubai monitorearon las operaciones indias a través de promotores rusos; y entidades en Singapur facilitan la exportación de servicios falsos para lavar fondos en el extranjero”, dijo el ED en octubre.
OctaFX manipula las operaciones comerciales utilizando gráficos de velas falsificados y deslizamientos intencionales, lo que garantiza pérdidas constantes para los inversores. Ha lanzado un esquema de Introducing Brokers (IB) para atraer a más inversores donde a las personas y entidades que refieren clientes se les ofrecen enormes comisiones basadas en la actividad comercial del cliente, dijo ED, agregando que la plataforma también emplea a indios en Rusia y España para brindar apoyo local a los clientes indios.
El dinero se recaudó de los inversores a través de UPI y transferencias bancarias locales, que se canalizaron a través de entidades indias ficticias y cuentas individuales, estratificadas en múltiples cuentas mula, dijo el ED.
