La policía de Davanegere dijo el sábado que tres hombres fueron arrestados el 10 de diciembre como resultado de una investigación sobre una denuncia de un constructor que descubrió uno de los mayores delitos cibernéticos en Karnataka.
Los acusados bajo custodia policial incluyen al acusado original Pramod Kumar, Arfath Pasha de Belur en el distrito de Hassan y Sanjay Kund de Ahmedabad en Gujarat, dijo la policía, añadiendo que el número de $Se congelaron 18 millones de rupias en la cuenta de Pasha como producto del delito.
La policía añadió que durante la investigación se encontraron pruebas que sugieren colusión a través de las fronteras del país.
“A medida que avanzaba la investigación, nos dimos cuenta de que la escala del fraude era mucho mayor de lo que pensábamos inicialmente. El número total de transacciones ilegales ahora ha superado. $1.000 millones de rupias”, dijo el superintendente de policía (SP), Uma Prashanth. “Dada la naturaleza interestatal del delito y el gran volumen de transacciones, hemos entregado el caso al CID para una investigación exhaustiva”, añadió.
Según Prashanth, Pramod, propietario de una empresa de construcción, presentó una denuncia el 1 de diciembre en la comisaría de policía cibernética de Davanegere, afirmando que $52 lakh fueron desviados de su cuenta bancaria por malhechores desconocidos.
Posteriormente se registró un caso en la sección correspondiente del BNS, informó el SP.
A partir de la denuncia, la policía inició una investigación que determinó que más $150 millones de rupias se movieron a través de la cuenta. En esta etapa de la investigación, dijo Prashanth, el denunciante pasó por nuestro escáner policial.
SP agregó que el oficial de investigación encontró que el negocio estaba involucrado en el presunto uso indebido de cuentas corrientes para lavar grandes ganancias ilegales de varias operaciones de fraude cibernético, como juegos ilegales en línea, plataformas de apuestas, aplicaciones comerciales falsas y otras. “Se desvían enormes cantidades de dinero, incluidos fondos que provienen del extranjero, especialmente de Dubai”, afirmó el SP.
“Pramod es sospechoso de permitir que el fraude usara su cuenta a cambio de una comisión. Cuando no le pagaron, admitió que el dinero de su cuenta fue robado y presentó una denuncia ante la policía”, dijo SP.
