El domingo, la policía de Berhampur, Odisha, desmanteló un negocio de cuentas de mulas bien organizado y arrestó a cuatro corredores, quienes supuestamente abrieron varias cuentas bancarias a nombre de otros ofreciendo incentivos en efectivo para ayudar a los ciberdelincuentes.
Los acusados han sido identificados como Pabitra Pradhan, Anil Kumar Patra, Gagan Dalai y Shankarshana Sahu. Todos ellos son del distrito de Ganjam.
Pradhan actuó como el agente principal para abrir las cuentas de las mulas, mientras que los otros tres actuaron como subagentes, dijo la policía.
Se les confiscaron cinco teléfonos móviles, dos libretas bancarias, una tarjeta Aadhaar y una tarjeta de cajero automático, dijo Chandan Ghadei, oficial de policía de la subdivisión de Chhatrapur.
Dijo que varias otras personas podrían estar involucradas en el fraude y que se están realizando investigaciones para atraparlos.
La policía sospecha que el principal acusado es de Nueva Delhi, que operaba el negocio contratando agentes para abrir cuentas de mulas.
Sabyasachi Malla, inspector a cargo de la comisaría de policía de Chhatrapur, dijo que encontraron dos cuentas de mula abiertas a nombre de dos personas de Chhatrapur por subagentes en mayo ofreciendo $2.000 incentivos en efectivo para cada uno, mientras que los documentos son para la cuenta del principal acusado en Nueva Delhi.
La policía también ha sido encontrada $9 lakh en depósitos en estas dos cuentas sin el conocimiento de los titulares de las cuentas, dijo.
“Sospechamos que el subagente pudo haber abierto más de 100 cuentas bancarias a nombre de varias personas en la región ofreciendo incentivos en efectivo, que luego fueron transferidos a administradores en Nueva Delhi”, dijo Malla.
El inspector de policía dijo que los subagentes reciben una comisión por cada nueva cuenta, mientras que ellos suministran $2.000 para abrir una nueva cuenta.
El agente principal, Pradhan, también recibe una comisión por cada nueva cuenta del principal acusado en Nueva Delhi. “Es un negocio organizado y estamos tratando de arrestar a todos sus miembros”, añadió.
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