- El Tesoro de los Estados Unidos y Camboya han aprobado los grupos de escándalo asociados con 10B con fraude y trata de personas en Camboya
- El objetivo incluye KNA Associates, propietarios, proveedor de energía y red de lavado de dinero
- Las restricciones son asesinos, bloquearon el acceso financiero de los Estados Unidos y desencadenan restricciones comerciales en todo el mundo
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha aprobado múltiples compañías de escándalo que engañaron a los ciudadanos estadounidenses solo el año pasado por $ 10 mil millones.
Un anuncio publicado el 8 de septiembre dijo que estos grupos lanzaron varias expediciones importantes en Birmania y Camboya en el sudeste de Asia.
No solo persuadieron a las personas a través de varias estafas románticas y oportunidades de inversión falsas, sino que también participaron por la fuerza en el trabajo, la trata de personas y la violencia física.
Dos docenas de objetivos
Los fondos perdidos en estos escándalos han aumentado en un 66% anual, enfatizando la importancia de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos.
“La industria cibernética en el sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la protección financiera de los estadounidenses, sino también por la esclavitud moderna”, el Tesoro para el Departamento de Tesorismo e Inteligencia Financiera, John K.K. Harley dice.
“Bajo el liderazgo del escándalo y el presidente de Trump y el presidente de Asia y el sudeste de Asia, en 2021, los estadounidenses increíbles han perdido más de $ 1 mil millones, para luchar contra el delito financiero organizado del Tesoro y proteger todo el peso de los estadounidenses para proteger contra el gran daño a los estadounidenses”.
Nueve objetivos asociados con el Ejército Nacional de Karen (KNA) en Birmania ahora están aprobados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, con 10 objetivos ubicados en Camboya.
Toda la lista se puede encontrar en este enlace. En resumen, incluyen personas que controlan la propiedad que alberga el escándalo, los funcionarios de varias KNAS y compañías de cartera, proveedores de energía que dan fuerza a varios centros de escándalo, fundadores de operaciones de lavado de dinero, agencias inmobiliarias y más.
Colocar el OFAC en la lista negra significa que Estados Unidos y la entidad tienen sus recursos bajo los congelados de los Estados Unidos y la entidad, y no pueden acceder a los bancos de los EE. UU., No pueden mantener una cuenta en el dólar o mover dinero a través del sistema financiero de los Estados Unidos.
Esto significa que los ciudadanos, las agencias y las empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con personas y entidades autorizadas, y en algunos casos significa negarse de visas y Wallisting internacional.
En muchas USA, los bancos y las empresas también evitan a las personas aprobadas, a pesar de que no están legalmente obligadas, porque las transacciones con ellos pueden reducir el acceso o reducir el acceso al mercado estadounidense.
A través de Computadora
