Nueva Delhi, 26 de octubre: Los estafadores han encontrado nuevas formas de engañar a la gente y sorprender a la policía utilizando un antiguo sistema bancario llamado “Angadia” para transportar dinero robado. Se identificaron varios delincuentes que operaban una gran cadena que abarcaba varios estados utilizando el sistema para dividir dinero y transferirlo en línea sin dejar rastro. Todo comenzó cuando una enfermera recibió una llamada.
Devjani Das Chowdhury, que trabaja como enfermera en un hospital gubernamental en Delhi, respondió a una llamada de un estafador que decía que su nombre aparecía en un caso de lavado de dinero vinculado al fundador de Jet Airways, Naresh Goyal. La persona que llamó se hizo pasar por un oficial de policía que le ordenó transferir dinero para “verificación”, según se informó. expreso indio. Devjani Das Chowdhury, consciente de la estafa, envió INR 7 lakh a la cuenta bancaria compartida por los estafadores. Vídeo viral: Los coches del convoy del primer ministro Narendra Modi son vistos siendo limpiados en una estación de lavado de coches local en Sastipur, Bihar, afirman los internautas.
Debjani Das Choudhary puesto bajo vigilancia por WhatsApp
En nombre de la investigación, los estafadores mantuvieron a Devjani bajo vigilancia por video de WhatsApp y lo engañaron para que transfiriera dinero, dijo Sharad Bhaskar del DCP (Oeste) después de presentar un caso. Los ciberdetectives de la policía de Delhi siguieron a los estafadores durante meses y descubrieron que estaban utilizando un sistema bancario centenario llamado “Angadia”. El sistema informal de mensajería, que utilizaban joyeros y comerciantes para transportar objetos de valor, incluido dinero en efectivo, ahora está siendo utilizado por estafadores.
La policía siguió el rastro y el equipo del inspector Vikas Buldak descubrió que los INR 7 lakh de Debjani Das Choudhary estaban divididos en diferentes cuentas: 30% en una cuenta de Muthoot Gold Loan en Jharkhand y 70% en una cuenta de SBI en Surendranagar, un centro lácteo en Gujarat.
La policía rastrea el rastro del dinero en Gujarat y arresta a dos delincuentes
Un investigador de la policía dijo que el rastro termina allí, sin más signos de transferencias de fondos o criptomonedas. Sin embargo, cuando la cámara CCTV de una sucursal en Gujarat reveló evidencia de que un hombre había retirado el monto total mediante autocontroles, la policía lo identificó como Soebbhai Multani, un vendedor de tractores de 24 años que se convirtió en la primera pista del caso.
La policía identificó al culpable basándose en imágenes de CCTV, pero no pudo encontrar ningún rastro digital del dinero. En cambio, el equipo descubrió que el dinero en efectivo se envió a un mensajero de Angadia mediante un sistema informal. Las búsquedas llevaron a la policía a los estados de Jharkhand y Gujarat. La policía descubrió que Soebbhai Multani y su hermano mayor Aslambhai, que dirigía un diario local, supuestamente ofrecían a los estafadores “cuentas de mula” para recibir el dinero blanqueado por una reducción del 2 al 4%. En el caso de Devjani, fueron entre 14.000 y 28.000 rupias.
Los investigadores descubrieron que las redes Angadiya operadas informalmente y basadas en la confianza entre familias comerciantes se utilizaban para transferir millones de rupias sin ningún rastro bancario formal. Las “cuentas mula” se abrieron legalmente pero se utilizaron para transferencias ilegales de dinero, añadió la policía. Soebbhai y Aslambhai fueron arrestados a principios de esta semana junto con Jitender Kumar en Jharkhand. La policía les confiscó tres teléfonos móviles y cinco tarjetas SIM. ¿Qué es el biocebo? Conozca las nuevas tendencias sutiles pero tóxicas en las citas que están haciendo que el amor moderno sea aún más agotador.
La policía sigue buscando al mensajero de Angadiya que llevaba el dinero en efectivo.
El portal de delitos cibernéticos del Ministerio del Interior recibió 14 denuncias similares, revelaron los investigadores, que abarcan varios estados de la India. Los estafadores utilizaron el mismo método de transferencia Angadiya. DCP Bhaskar dijo que un análisis más detallado y una investigación técnica ayudaron a identificar y arrestar a los involucrados en el arreglo de cuentas de mulas y el retiro de fondos. Transferieron los fondos a través del sistema Angadiya para la comisión, añadió. Mientras tanto, la policía sigue buscando el dinero desaparecido y al mensajero de Angadiya que lo transportaba.
(La historia anterior se publicó por primera vez en LatestLY el 26 de octubre de 2025 a las 02:30 p. m. IST. Para obtener más noticias y actualizaciones sobre política, mundo, deportes, entretenimiento y estilo de vida, inicie sesión en nuestro sitio web lastly.com).
