Bajo el Ministerio de la Unidad de Inteligencia de Finanzas, India, el Ministerio de Finanzas, LBK y BingX, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, han emitido un aviso a 25 suministros de recursos digitales virtuales en alta mar, que se encuentran en los 20 principales intercambios de criptográficos del mundo, para cumplir con el estándar bajo la Ley de Landering.
En un comunicado el miércoles, el ministerio dijo que el gobierno había ordenado a la entidad que tomara sus apelaciones/sitios web desde el acceso público a la India.
En 2021, los proveedores de recursos digitales virtuales trajeron bajo su ley para contrabandear dinero.
“Cabe señalar que los productos criptográficos y los NFT están controlados y puede ser extremadamente arriesgado. Puede que no haya una forma regulatoria para ningún daño de esta transacción nacional”, advirtió.
Hasta la fecha, se han registrado 50 servicios virtuales de recursos digitales (VDA) con la FIU IND en la FIU IND.
Sin embargo, dice que de vez en cuando las entidades que cuidan a los usuarios indios, no están registradas y, por lo tanto, el AML/CFT se caracteriza por la FIU Ind.
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En la India, los SPS VDA (sin importar cuán descuidado o costero) y los recursos digitales virtuales y la moneda fiduciaria se transfieran a la acción requerida para la acción requerida para los pasos necesarios para controlar la administración de recursos digitales virtuales, la administración de activos digitales seguros o virtuales o propiedades digitales virtuales.
Estas obligaciones están basadas en operaciones y no dependen de la presencia física de la entidad en la India, dice que, según la Ley PML, hay regulaciones de presentación de SSP informes, mantenimiento de registros y otras obligaciones que incluyen el registro con FIU IND.
Editado por Megha Reddy
