Nueva Delhi, 28 de septiembre: En un gran progreso contra el fraude financiero con capacidad cibernética, la Rama Cibernética de la Rama de Crimen de la Policía de Delhi arrestó una raqueta de inversión criptográfica pan-India, que engañó a las víctimas de Rs 1 Lakh, dijeron el domingo oficiales de policía.
Las autoridades dijeron que el acusado, Naresh Kumar de la corporación de Haryana, fue arrestado por actuar como un “proveedor de cuentas” profesional organizado por el comercio cibernético judío criptográfico. Escándalo de detención digital en Delhi: se retiró en Jalmohar Park durante más de un mes bajo ‘paro digital’, retirado por el banquero retirado Naresh Malhotra de Rs 23 millones de rupias.
La policía de Delhi de la rama del crimen dice ‘Raqueta falsa de la criptomonedas clave’
Cyber Cell, Crime Branch, Delhi Big Strike!
Raqueta falsa de CRYPTO CRYPTO KEY
Destacaciones de casos:
Coin John Coin-X Crypto engañó alrededor de $ 34 en nombre del comercio
₹ ₹ 9 lakhs para detectar múltiples cuentas bancarias
El arresto acusado … pic.twitter.com/opp75vwukk
– Policía de Delhi de la rama del crimen (@CrimranchDP) 28 de septiembre de 2025
La policía de Delhi dijo que Naresh Kumar abrió 10 cuentas en varios bancos, incluido el Taller de Naresh TrackTore Union Bank of India, Axis Bank, Punjab National Bank, RBL, Au Small Finance Bank, Indusind Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, Canara Bank e IDB.
“Los inversores han engañado a la víctima de aproximadamente 34 rupias lakh tentando el comercio criptográfico de los inversores y los esquemas de alta retorno. El arresto ha abierto el profundo nexo de fraude cibernético organizado e interrumpió las tuberías financieras indias para los incrédulos”.
Alegó que había entregado un chequero, tarjeta de cajero automático, tarjeta SIM y certificados de banca por Internet a su manejador a cambio de un pago mensual de Rs 30,000 a la cuenta. Cuando las víctimas buscaron retiro, el sindicato se refugió en las acusaciones y amenazas, mientras que la fuente de dinero se pagó para ocultar la fuente de dinero a través de múltiples cuentas. Una investigación aún ha estado buscando Rs 9 lakh en varias cuentas.
La policía dijo que la cuenta bancaria IndusInd del acusado se ha asociado con cinco acusaciones de NCRP sola. A pesar de las repetidas banderas rojas, continuó suministrando cuentas de transacciones de fraude, revelando el nexo profundo entre el proveedor de cuentas y las pandillas intercyber. Durante el interrogatorio, Naresh Kumar reconoció como un “titular de la cuenta” profesional para estos sindicatos nacionales, permite que el autor intelectual sea anónimo cuando engañe a los inversores involuntarios. ¿Cuál es el escándalo de Assim? Aprenda cómo funcionan los fraudes ESIM y cómo estar a salvo del estafador.
El caso está registrado bajo FAR No 00002/2025 (6000037/2025), el 5 de junio, en la estación de policía de PS Cyber, en la estación de policía de PS Cyber en Delhi, bajo la sección relevante de la India Naya Sanhita (BNS). Se están realizando más investigaciones para identificar a otros miembros del sindicato y encontrar los fondos restantes, dijo DCP Aditya Gautam.
(La historia anterior se publicó por primera vez el 28 de septiembre de 2025 06:08 PM Este.
