Un Jet Boat de la Guardia Revolucionaria Iránica en un petrolero incautado en 2019. El Ministerio del Tesoro de los Estados Unidos impuso el martes personas y negocios para “Billetes” a apoyar a Irán. Foto de archivo de Hasan Shirvani/EPA
16 de septiembre (UPI) – El Tesoro de los Estados Unidos anunció el martes que está imponiendo sanciones a dos instalaciones financieras iraníes y más de doce personas con sede en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos por “Banca Sombra” para apoyar a Irán.
El Tesoro afirmó que estas personas ayudaron a coordinar el transporte de capital, incluida la venta de petróleo iraní, que se benefició del poder de IRGC-QOD y el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, según un comunicado de prensa.
“Las entidades iraníes se basan en redes de banca en la sombra para evitar sanciones y mover a millones a través del sistema financiero internacional”, bajo el Secretario del Tesoro sobre Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley, dijo en un comunicado. “Según el presidente Donald Trump, continuaremos interrumpiendo estas corrientes financieras básicas que financian los programas de armas de Irán y las actividades malignas en el Medio Oriente y más allá”.
El departamento dijo que entre 2023 y 2025, los ciudadanos iraníes Alireza Derakhan y Arash Estaki Alivand trabajaron para facilitar la compra de cifrado de más de $ 100 millones para ventas de petróleo para el gobierno iraní. Derakhshan y Alivand utilizaron una red de compañías frontales para jurisdicciones extranjeras para transferir fondos de cifrado, dijo la liberación.
Los dos ahora se consideran “bloqueados”, lo que significa que todos sus activos en los Estados Unidos serán incautados, y los estadounidenses y sus empresas no pueden cooperar con ellos o sus negocios.
Además de Derakhshan y Alivand, el departamento llamó a varias otras personas y negocios ahora bloqueados por el comercio estadounidense.
Shadow Banking es la mediación del crédito por parte de entidades fuera del sistema bancario regular, realizando funciones bancarias, como la transformación de la madurez y la transformación de liquidez, sin la misma supervisión regulatoria rigurosa que los bancos tradicionales.
Gran Bretaña, Alemania y Francia enviaron una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fines de agosto, diciendo que estaban comenzando el proceso de 30 días de “snapback” de sanciones contra Irán.
Snapback se usa para reiniciar las sanciones en Irán en caso de una “no ejecución significativa” de los compromisos del tratado. Las sanciones resucitaron en el contexto del plan de acción conjunto 2015.
