Cirebon, Valor del activo $La Dirección de Ejecución ha embargado a empresas inmobiliarias de 80 millones de rupias como Vatika y Unitech Group como parte de una investigación de lavado de dinero contra el grupo Ramprastha, con sede en Gurugram, por presunto fraude con compradores de viviendas.
La agencia federal de investigación emitió el miércoles una orden temporal para embargar estas propiedades en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
La investigación está relacionada con Ramprastha Promoters and Developers Pvt Ltd y entidades relacionadas. El valor total de los bienes embargados es $80,03 millones de rupias, dijo la Dirección de Ejecución en un comunicado.
“Los activos embargados, incluidas propiedades muebles e inmuebles del Grupo Vatika, el Grupo Unitech y otras entidades, los fondos recaudados de los compradores de viviendas fueron transferidos en lugar de utilizarlos para el proyecto por parte del RPDPL”, dijo.
No fue posible contactar inmediatamente a las tres empresas para hacer comentarios.
La agencia anterior ha embargado, congelado y confiscado propiedades por valor $786 millones de rupias como parte de esta investigación.
“Con el último embargo, el valor total de los bienes embargados e incautados en el caso ahora es de $866 millones de rupias”, dijo.
El caso de lavado de dinero surge de múltiples FIR presentados por las Unidades de Delitos Económicos de la Policía de Delhi y Haryana. Esto se produjo tras varias quejas de compradores de viviendas contra RPDPL y sus promotores, incluidos Arvind Walia, Balwant Chaudhary y Sandeep Yadav, por su “incumplimiento” en la entrega de los apartamentos y parcelas prometidos dentro del plazo prometido, dijo el ED.
La investigación encontró, según la agencia, que varios proyectos del RPDP, como Project Edge, Project Skyz, Project Rise y Ramprastha City, se lanzaron entre 2008 y 2011, y tienen pisos o terrenos aún por asignar.
La empresa se reunió alrededor $1.100 millones de rupias de más de 2.000 compradores de viviendas para los proyectos, pero los promotores y directores de la empresa “transfirieron” estos fondos a las empresas de su grupo como anticipos para la compra de terrenos, etc.
Wali y Yadav, director y accionista mayoritario de RPDPL, fueron arrestados por la agencia en julio y actualmente se encuentran en prisión bajo custodia judicial.
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